내부통제가이드

Clean (투명경영)

•   윤리헌장 제정

•   준법서약서

•   불공정거래행위 방지

- 미공개중요 정보 이용금지

- 시세조종금지

- 부정거래금지

•   임직원의 회사계정을 통한 가상자산 매매금지

Trust (신뢰경영)

•   이용자 보호

- 신의 성실의 원칙

- 정보보호의 원칙

- 설명의무

•   민원관리시스템 구축

- 독립적이고 공정한 민원처리와 구제절차 마련

- 다양한 민원처리 채널과 신속한 처리

민원처리 프로세스

Step 1

접수

인터넷 홈페이지
전화,팩스 방문
외부기관 등

Step 2

통지 / 사실확인

담당자 지정 및
접수사실 확인

Step 3

처리

사실관계 확인
및 불만처리 진행

Step 4

종결

수용여부 결정
및 결과회신

- 민원예방 교육프로그램 시행

가상자산이용자의 민원업무에 대한 효과적 대응

이용자 피해예방 및 신속한 구제

신뢰도 향상과 경쟁력 제고

Safe (안전경영)

•   고객 가상자산 100%이상 회사내 보유

- 외부회계법인을 통한 매년 1회 예치보유현황 실사

•   지갑안전관리

- 콜드월렛 70%이상 분산보관

- 암호키 분산관리

•   자율규제 준수

- 한국블록체인협회 자율규제 통과

거래소 운영, 전산시스템 및 네트워크 관리, 보안 및 개인정보보호

•   정보보안

- 2019. 07 보안부문 No1 평가 (CER Security Evaluation)

- 정보보호경영시스템 ISO / IEC 2700:1 2013 인증 기업

- 정보보호관리체계 ISMS 인증획득

- 회사설립 이래 해킹사고 건수 전무